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An Introduction To Argent Blanchiment D'Argent Deterrence Livre de Poche Dennis - livre d'occasion

ISBN: 9780470065723

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Cox, Dennis:

An Introduction to Money Laundering Deterrence (Securities and Investment Institute) - Première édition

2010, ISBN: 9780470065723

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Wiley, Taschenbuch, Auflage: 1. 288 Seiten, Publiziert: 2010-10-22T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, 0.96 kg, Verkaufsrang: 3750851, Recht, Kategorien, Bücher, Kriminologie, Sozialwissensch… Plus…

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An Introduction to Money Laundering Deterrence (Securities Institute) - Première édition

2010

ISBN: 9780470065723

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Wiley, Paperback, Auflage: 1, 288 Seiten, Publiziert: 2010-10-22T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.43 kg, Books Global Store, Special Features, Books, Banking, Professional Finance, Busin… Plus…

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An Introduction to Money Laundering Deterrence - Livres de poche

2010, ISBN: 0470065729

[EAN: 9780470065723], D'occasion, bon état, [SC: 3.74], [PU: Wiley & Sons, Limited, John], Ships from the UK. Former library book; may include library markings. Used book that is in clean… Plus…

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An Introduction to Money Laundering Deterrence. Dennis Cox - Livres de poche

2009, ISBN: 9780470065723

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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
An Introduction to Money Laundering Deterrence (Securities Institute)
Auteur:
Titre:
ISBN:

9780470065723


Every criminal act anywhere that involves obtaining money illegally produces funds which need to be laundered. The IMF estimates that 2-5% of global GDP ($590bn and $1.5 trillion) is laundered every year - $590bn is the equivalent of Spain's yearly output. Globally, regulations have come in which affect certain businesses, especially banks and other financial institutions. These businesses have been required to put in place specific arrangements to prevent and detect money laundering and the criminal activity that underlies it. As money launderers have resorted to more sophisticated ways of disguising the source of their funds, so employees have to be ever more aware of what they are dealing with, and how to deal with it. * At present books on money laundering deterrence tend to focus on the detailed regulations and therefore do not provide much in the form of practical advice and guidance. The books also tend to look at money laundering regulation from a single perspective - say that of the UK. * Legislation requires firms to provide all relevant employees with adequate training on that legislation, and to recognise and deal appropriately with transactions where money laundering is suspected. * This book will look at a series of types of money laundering, explain how they are used and what controls, if any, could be used by an institution to protect itself. * What should make a banker suspicious, how would suspicion appear to a court or regulator, and what will the impact be on controls and reputational risk.

Informations détaillées sur le livre - An Introduction to Money Laundering Deterrence (Securities Institute)


EAN (ISBN-13): 9780470065723
ISBN (ISBN-10): 0470065729
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: Wiley
269 Pages
Poids: 0,426 kg
Langue: eng/Englisch

Livre dans la base de données depuis 2007-03-27T20:50:30+02:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2023-07-21T10:22:59+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9780470065723

ISBN - Autres types d'écriture:
0-470-06572-9, 978-0-470-06572-3
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: cox, dennis, money john
Titre du livre: not just for the money, anti money laundering, dennis, money and its uses, introduction mon

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